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OPERACIONES SOSPECHOSAS

Gobierno contra Banco Madrid en la denuncia por indicios de blanqueo de capitales

El Sepblac trasladó su denuncia a la Fiscalía tras concluir un informe exhaustivo sobre la entidad cuya elaboración llevó casi un año, ya que se inició en abril de 2014 y se finalizó en febrero.

Hechosdehoy / Hechos de Hoy / José Vidal
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La Comisión Permanente del Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) dependiente del Ministerio de Economía decidió denunciar ante la Fiscalía a la entidad Banco Madrid, filial española del andorrano BPA, por indicios de que ha ayudado a blanquear capitales en España.

Asimismo, también decidieron abrir un expediente administrativo "por infracciones graves y muy graves a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales". Fuentes cercanas aseguran que esta decisión fue tomada "tras una investigación iniciada en abril de 2014 y terminada a finales de febrero".

Es decir, antes de que el pasado lunes el Departamento del Tesoro de Estados Unidos instara al Gobierno andorrano a intervenir Banca Privat d´Andorra (BPA) la propietaria en España de Banco Madrid desde 2011. La decisión del Sepblac obedece a que "se han detectado una serie de operaciones sospechosas que declinaron comentar”.

Anticorrupción estudiará ahora el informe y decidirá si los hechos denunciados son constitutivos de delito, supuesto en el cual presentaría una querella ante los tribunales de Justicia. El consejo de administración de Banco Madrid, intervenido de forma preventiva por el Banco de España tras la intervención de su matriz andorrana BPA por supuesto blanqueo de capitales, dimitió en bloque el pasado miércoles tras la celebración de una reunión extraordinaria.

El argumento esgrimido en ese momento para adoptar tal decisión fue el de facilitar el trabajo a los interventores designados por el Banco de España, aunque es probable que ya conocieran las conclusiones del informe del Sepblac.

Anteriormente a la dimisión, el mismo consejo estaba compuesto por José Pérez Fernández, presidente de la entidad y exdirector del servicio de Supervisión del Banco de España; Joan Pau Miquel Prats, consejero delegado; así como por los vocales Higini Cierco Noguer; Ramón Cierco Noguer (ambos miembros de la familia que es accionista mayoritaria de BPA); Ricard Climent Meca; Soledad Núñez Ramos, exdirectora general del Tesoro, y el secretario Rodrigo Achirica Ortega.

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