El Banco de España estuvo muy atento desde el primer momento a la grave crisis surgida en Andorra en torno a la BPA (Banca Privada de Andorra) (ver en Hechos de Hoy, Andorra (INAF) interviene el banco BPA por denuncia de blanqueo de capitales).
Luis María Linde, gobernador del Banco de España, actuó rápidamente. La información delTesoro de Estados Unidos fue muy concluyente. Además Linde ha colocado la investigación de las acusaciones de blanqueo en objetivo preferente del Banco de España. Tras anunciarse en Andorra la intervención de la BPA se produjo la del Banco Madrid.
La crisis esta vez es muy diferente. No se trata de una quiebra financiera sino de la investigación de Estados Unidos. Las entidades financieras de América Latina saben bien de la tolerancia cero de Estados Unidos sobre el blanqueo de capitales. Es la manera de combatir de forma muy eficaz el narcotráfico y el crimen organizado, así como todas las mafias y tramas de hampones.
El Banco de España intervino el Banco Madrid –la duodécima entidad financiera intervenida o nacionalizada en España tras el estallido de la crisis- tras conocer en profundidad las acusaciones del Tesoro de Estados Unidos a su matriz, el BPA, que tiene el 100% del capital de la entidad española Banco de Madrid. Luis María Linde explicó la intervención (lo previsto en el artículo 70.1.b) de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito), abordó la destitución de administradores, y el nombramiento de dos interventores, José Luis Gracia Cáceres y Alejandro Gobernado Hernández, empleados del Banco de España.
Luis María Linde actuó rápidamente en la tarde-noche del martes ante una situación que se calificó de "excepcional gravedad" y ante el temor este miércoles de una retirada masiva de fondos. Banco Madrid se dedica básicamente a la gestión de altos patrimonios.
Según las acusaciones del Tesoro de Estados Unidos, BPA en Andorra y su filial en España, Banco Madrid, habrían participado a altísimo nivel a la hora facilitar transacciones de la mafia rusa a través de Andrei Petrov. También están acusados en operaciones de lavado de dinero realizadas por Gao Ping. Fue detenido en España en septiembre de 2012 por liderar una trama de blanqueo de capitales, desarticulada en la Operación Emperador.
En el morbo político y financiero de estos graves sucesos, BPA y Banco de Madrid han estado envueltos en las investigaciones de las cuentas de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, y cuatro de sus hijos.
