El Ministerio de Hacienda anunció que va a investigar a los ciudadanos españoles que se acogieron a la amnistía fiscal y tienen una cuenta abierta en Banco Madrid. La situación cambió tras la decisión inicial del Banco de España (ver en Hechos de Hoy, Banco de España y CNMV precisan la intervención en Banco Madrid) de respetar el consejo.
Estados Unidos acusó a la matriz, BPA (Banca Privada de Andorra) de colaborar con el crimen organizado y las mafias rusas y chinas. Se va a proceder a una seria investigación para rastrear operaciones de blanqueo de capitales y lavado de dinero internacional. Ante esta situación el consejo de Banco Madrid decidió que lo más indicado era dimitir en bloque para no interferir en una investigación que va a ser profunda y rápida.
El consejo de administración de Banco Madrid estaba compuesto por José Pérez Fernández, presidente de la entidad y exdirector del servicio de Supervisión del Banco de España; Joan Pau Miquel Prats, consejero delegado; y los vocales Higini Cierco Noguer; Ramón Cierco Noguer (miembros de la familia que es accionista mayoritaria de BPA); Ricard Climent Meca; Soledad Núñez Ramos, exdirectora general del Tesoro, y el secretario Rodrigo Achirica Ortega.
Banco Madrid hizo precisiones sobre la denuncia del Tesoro de Estados Unidos. Recordó que no se menciona en "ningún momento" a la entidad, sino exclusivamente a su matriz, BPA (Banca Privada de Andorra). "Pese a la pertenencia a un mismo accionista, BPA y Banco Madrid son dos entidades totalmente independientes, cada una de ellas con sus propias estructuras operativas y que desarrollan su actividad con marcos regulatorios y legales distintos, los de Andorra y España, respectivamente", se precisó por parte de al entidad.
La crisis surgida en Andorra, indicaron otros analistas, supone una seria advertencia de Estados Unidos sobre actividades de la mafia rusa y la mafia china, el crimen organizado en el sur de Europa, con el foco puesto esta vez sobre BPA y su filial, Banco Madrid.
