Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) acudieron a la sede del BNP Paribas España, en Madrid, por orden del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, para solicitar, a través de un requerimiento de información, datos sobre el blanqueo de capitales de HSBC.
Dicha actuación se produce cuatros días después del registro en la sede del Banco Santander en Boadilla del Monte como ya destacó Hechos de Hoy. El origen de esta investigación está en los datos sobre evasión fiscal aportados por el ex empleado del HSBC Hervé Falciani.
Se trata de un requerimiento de información subsidiario de registro ordenado por el juez central de Instrucción número 5 de Madrid a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.
Esto significa que solo en el caso de que la entidad se negara a entregar dicha documentación, los agentes la obtendrían a la fuerza de manera inmediata dado que cuentan con una orden judicial.
La investigación se remonta a noviembre de 2015 a raíz de publicarse la Lista Falciani gracias a una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y Le Monde.
El HSBC era uno de los responsables financieros de la red de blanqueo y evasión de capitales del dinero de empresarios españoles con cuentas opacas por cerca de 6.000 millones de euros en la sede de la entidad en Suiza.
Cabe recordar que entre los empresarios españoles que aparecían estaba la propia familia Botín que contaba con un mínimo de 2.000 millones de euros ocultos en las cuentas suizas de HSBC, según se desprendió del dinero que ingresaron en 2011 en las arcas del Estado para regularizar su situación. Luca de Tena, Fernando Masaveo, Alicia Koplowitz, Alfons Godall, Fernando Alonso y Juan Carlos Escotet también eran otros nombres que aparecían.
– Ver en Hechos de Hoy: Banco Santander bajo presión por la investigación por blanqueo al HSBC
