Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron este viernes en la sede sede central del Banco Santander, situada en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, con un requerimiento de información dictada por el titular del titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata.
En el auto se incluye también la advertencia de que en caso de que los responsables del banco no colaboren, los agentes están autorizados a proceder al registro inmediato de las instalaciones en busca de la documentación, según confirman fuentes cercanas a las pesquisas.
El objetivo es requerir información sobre "determinadas cuentas corrientes" en el marco de una causa contra el banco HSBC a raíz de la información contenida en la llamada Lista Falciani.
Cabe recordar que la investigación fue iniciada por el titular del Juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata con relación a la lista Falciani, que agrupa a más de 600 titulares españoles de cuentas opacas con un valor de cerca de 6.000 millones de euros en la sede suiza de HSBC.
La investigación se remonta a noviembre de 2015 a raíz de publicarse la Lista Falciani gracias a una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y Le Monde. El HSBC era uno de los responsables financieros de la red de blanqueo y evasión de capitales del dinero de empresarios españoles con cuentas opacas por cerca de 6.000 millones de euros en la sede de la entidad en Suiza.
Cabe recordar que entre los empresarios españoles que aparecían estaba la propia familia Botín que contaba con un mínimo de 2.000 millones de euros ocultos en las cuentas suizas de HSBC, según se desprendió del dinero que ingresaron en 2011 en las arcas del Estado para regularizar su situación. Luca de Tena, Fernando Masaveo, Alicia Koplowitz, Alfons Godall, Fernando Alonso y Juan Carlos Escotet también eran otros nombres que aparecían.
– Ver en Hechos de Hoy: Botín, Fernando Alonso y Mohamed VI en Lista Falciani de SwissLeaks
