La Agencia Tributaria está analizando ya "en profundidad" la información de los conocidos Papeles de Panamá, que revelan el nombre de numerosos empresarios, políticos y deportistas, algunos de ellos españoles, que a través del despacho de abogados Mossack Fonseca habrían abierto cuentas en paraísos fiscales con las que podrían haber cometido fraude fiscal.
De esta manera, fuentes de la Agencia Tributaria aseguraron que el organismo utilizará todos los instrumentos a su disposición y, entre ellos, se analizarán las declaraciones presentadas en el modelo 720 de declaración de cuentas y bienes en el extranjero. Así se analizarán los datos aportados por los contribuyentes con bienes en el extranjero y los posibles “vínculos” con terceros.
Pilar de Borbón, hermana del Rey Juan Carlos, el futbolista Leo Messi y el cineasta Pedro Almodóvar, entre otras personalidades nacionales e internacionales, habrían tenido sociedades opacas en Panamá, según la filtración de documentos del despacho de abogados Mossack Fonseca.
En el caso de Pilar de Borbón, ella y toda su familia son los presuntos propietarios durante 40 años de la sociedad panameña opaca Delantera Financiera. Ésta fue disuelta en junio de 2014 inmediatamente después de la abdicación del Rey Juan Carlos, hermano de Pilar de Borbón, que tenía obligación de haber declarado todos sus bienes en el exterior durante 2013, en que entró en vigor el llamado modelo 720 tras la amnistía fiscal.
En lo referente al jugador del FC Barcelona, según los Papeles de Panamá inició los trámites para montar un esquema de evasión en Panamá, apenas un día después de que, el 12 de junio de 2013, trascendiera que la Fiscalía le acusaba de ocultar bienes en otros paraísos fiscales como Belice, Uruguay, Suiza y territorios de Reino Unido.
La archiconocida WikiLeaks filtró hasta ahora 1,2 millones de documentos. Estos Papeles de Panamá constituyen la mayor filtración por profundidad y amplitud, con más de once millones de documentos. Se da la circunstancia de que muchos de los protagonistas de este nuevo y polémico listado figuraban ya en la también célebre Lista Falciani.
La investigación saco a la luz numerosos nombres implicados de un total de 215.000 sociedades, gracias a la filtración de 2,6 terabytes de datos procedentes de correos electrónicos de la firma Mossack Fonseca.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri; el rey de Arabia Saudí; el primer ministro de Islandia; el presidente de Ucrania, Petro Poroschenko; Pedro y Agustín Almodóvar; Pilar de Borbón, hermana del Rey Emérito Juan Carlos I; Michel Platini; Lionel Messi y la familia Domecq son sólo algunos de los implicados.
– Ver en Hechos de Hoy: Panama Papers, cuentas opacas desveladas que apuntan a Putin
