El expresidente de Banesto Mario Conde y otras siete personas han sido detenidos a primera hora de este lunes por la Guardia Civil por un presunto delito de blanqueo de capitales. Banesto fue intervenido en 1993 por el Banco de España tras registrar un agujero patrimonial de 2.700 millones de euros. El exbanquero logró en noviembre de 2005 el tercer grado penitenciario tras haber cumplido parte de su condena de 20 años.
Según informaron fuentes de la Guardia Civil, la detención de Mario Conde, sus dos hijos Mario y Alejandra, el marido de ésta, y las otras personas ha sido ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga un presunto blanqueo de dinero de Banesto de la etapa en la que el principal arrestado encabezó este banco.
Las fuentes consultadas aseguraron que Pedraz ha ordenado registros en el domicilio y otros lugares, como podría ser alguna sociedad ligada al empresario.
Conde ha sido detenido junto a sus hijos por repatriar a España desde Suiza y Reino Unido el dinero evadido de Banesto. Según ha trascendido, Conde y sus hijos utilizaban facturas falsas por supuestos trabajos para traer el dinero. Los arrestados llevaban repatriando dinero desde 2008.
10 millones de euros
El juez investiga la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y también en España a través de las cuales se traía dinero a España, del que existen indicios que provendría de las cantidades apropiadas y que nunca se recuperaron del caso Banesto.
Se sospecha que todos los detenidos colaboraban con Conde en la repatriación del dinero desde Suiza, a través de Gran Bretaña. Los investigadores consideran que el exbanquero podría haber traído a España cerca de 10 millones de euros. Las sociedades en España estaban a nombre de terceras personas. El dinero se traía a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.
