Las autoridades de Estados Unidos decidieron imponer una multa de 6.560 millones de euros a BNP Paribas, el mayor banco de Francia. Dicha sanción se produjo tras las palabras de uno de los fiscales del caso, Preet Bharara, que denominó con sarcasmo un Tour de Fraude de la entidad financiera, encargado de crear una red de bancos que solo existían sobre el papel para financiar operaciones vinculadas a la explotación y exportación de petróleo y gas natural de Sudán.
Hay que recordar que este país está sometido a sanciones económicas de Estados Unidos por su continuo apoyo al terrorismo islámico y sus violaciones de los Derechos Humanos y de la ONU por el genocidio en la región de Darfur. La multa de Estados Unidos a BNP se debe a que dicho banco hizo negocios por valor de cerca de 21.900 millones de euros con Sudán.
Y cierta parte de esas cifrar corresponde a transacciones con Cuba e Irán, contra los que Estados Unidos mantiene sanciones económicas. Algunas fuentes oficiales estadounidenses elevan la cifra de los negocios ilegales de BNP Paribas a casi 140.000 millones de euros según informa el diario The Wall Street Journal.
La sanción, que ha sido pactada entre el Gobierno de Estados Unidos y el banco, incluye la declaración de culpabilidad de un delito penal contra la Ley de Poderes Económicos Internacionales de Emergencia (PDF), una norma de 1977 que autoriza al presidente estadounidense a adoptar medidas contra terceros países.
En la actualidad, Sudán, Siria, Corea del Norte, Bielorrusa, Rusia, Zimbabue, Cuba, Irán y Birmania están sometidos a sanciones, que también se aplican contra personas o entidades involucradas a narcotráfico y en tráfico de diamantes para financiar conflictos bélicos.
Asimismo, la declaración de culpabilidad de delito penal de BNP Paribas implica que ciertas entidades financieras reguladas estadounidenses no podrán hacer negocios con el banco. La tercera parte de la sanción determinar que a partir de enero de 2015 determinadas unidades de BNP Paribas no estarán autorizadas a realizar transacciones en dólares entre su oficina de Nueva York y las de Ginebra, Londres, Singapur, París, Roma y Milán.
Finalmente, también quedó determinado que BNP Paribas a despedir a 13 de sus empleados en su oficina de Nueva York, aunque no emprenderá acciones legales contra ellos. En total, 45 trabajadores del banco han sufrido algún tipo de sanción. Ahora queda la cuestión de cómo afectará esta multa a la liquidez de BNP Paribas.
